Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Торговый дом "ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 107143, г. Москва, Открытое шоссе, 13, стр.1-6,8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739040702
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718013802
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01055-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7718013802
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента:
Количество членов Совета директоров Общества - 5.
Количество членов Совета директоров, присутствующих на заседании - 5 человек.
Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
По вопросам № 1-17 повестки дня:
За – 5 голосов (Щербакова К.Т., Иноземцева Э.Е., Бурдзенидзе К.Т., Иноземцев М.В., Матушкин М.В.);
Против – 0 голосов;
Воздержался – 0 голосов.
Решения по вопросам № 1-17 повестки дня приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня: «О созыве годового общего собрания акционеров Общества».
Принято следующее решение:
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ».
По второму вопросу повестки дня: «Определение даты, места, времени и формы проведения годового общего собрания акционеров Общества».
Принято следующее решение:
Определить:
- форму проведения годового общего собрания акционеров Общества - заочное голосование;
- дату проведения годового общего собрания акционеров Общества: 07 мая 2024 года;
- почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества: РФ, 107143, город Москва, Открытое шоссе, дом 13, строение 1;
- дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 07 мая 2024 года.
Ответственным за подготовку и проведение годового общего собрания акционеров Общества назначить Генерального директора Общества Матушкина Михаила Викторовича.
По третьему вопросу повестки дня: «Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров».
Принято следующее решение:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ»:
1. Утверждение годового отчета ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» за 2023 год, распределение прибыли и убытков ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» по результатам 2023 года.
3. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям Общества по итогам 2023 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ».
6. О назначение аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» за 2024 финансовый год.
По четвертому вопросу повестки дня: «Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества».
Принято следующее решение:
Утвердить датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» - 12 апреля 2024 года.
По пятому вопросу повестки дня: «О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества и утверждении текста сообщения».
Принято следующее решение:
Утвердить текст Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» согласно Приложению № 1.
Поручить Генеральному директору Общества Матушкину М.В. в срок не позднее 15 апреля 2024 года организовать рассылку заказными письмами Сообщений о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, в срок не позднее чем за 21 день до даты проведения указанного собрания, для чего заключить соответствующий договор с регистратором АО «Сервис-Реестр». В случае если лицом, зарегистрированным в реестре акционеров Общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является номинальный держатель акций, направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества номинальному держателю акций в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью) в срок не позднее чем за 21 день до даты проведения указанного собрания.
Рассылку поручить регистратору АО «Сервис-Реестр».
По шестому вопросу повестки дня: «Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества».
Принято следующее решение:
1) Определить нижеследующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- годовой отчет Общества за 2023 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 год;
- аудиторское заключение;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки его годовой бухгалтерской отчетности по итогам 2023 финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2023 финансового года;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества.
- проекты решений годового общего собрания акционеров.
2) С вышеуказанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с 09-00 до 15-00 часов по адресу: город Москва, Открытое шоссе, дом 13, строение 1, кабинет 203 в период с 15 апреля 2024 года по 07 мая 2024 года, за исключением выходных, праздничных и нерабочих дней.
3) Поручить Генеральному директору Общества Матушкину М.В. в срок до 15 апреля 2024 года подготовить вышеуказанную информацию (материалы).
По седьмому вопросу повестки дня: «О привлечении регистратора Общества для рассылки сообщений акционерам Общества и выполнения функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества».
Принято следующее решение:
Поручить рассылку сообщений акционерам Общества и выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества регистратору Общества – АО «Сервис-Реестр».
Генеральному директору Матушкину М.В. заключить с АО «Сервис-Реестр» договор на рассылку сообщений акционерам Общества и на выполнение регистратором Общества функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества.
По восьмому вопросу повестки дня: «О заключении Ревизионной комиссии Общества по результатам годовой проверки его финансово-хозяйственной деятельности за 2023 года».
Принято следующее решение:
Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» за 2023 год.
По девятому вопросу повестки дня: «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год».
Принято следующее решение:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2023 год и рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
По десятому вопросу повестки дня: «Об утверждении рекомендаций по одобрению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год».
Принято следующее решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 год.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: «О рекомендациях Совета директоров Общества годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года».
Принято следующее решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить распределение прибыли и убытков за 2023 год в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества. Дивиденды по итогам 2023 года не выплачивать.
По двенадцатому вопросу повестки дня: «О кандидатах в члены Совета директоров Общества».
Принято следующее решение:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в члены Совета директоров Общества следующих кандидатов: Щербакову Кетевану Теймуразовну, Иноземцеву Эмму Евсеевну, Иноземцева Максима Владимировича, Бурдзенидзе Константина Теймуразовича, Матушкина Михаила Викторовича.
По тринадцатому вопросу повестки дня: «О кандидатах в члены Ревизионной комиссии Общества».
Принято следующее решение:
Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» по выборам в члены Ревизионной комиссии ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» следующих кандидатов: Кордобовскую Ольгу Ивановну, Зотову Ларису Ивановну, Тимофееву Татьяну Викторовну.
По четырнадцатому вопросу повестки дня: «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества».
Принято следующее решение:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» согласно Приложению № 9. Поручить Генеральному директору Общества Матушкину М.В. организовать рассылку заказными письмами бюллетеней для голосования каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, в срок не позднее чем за 20 дней до даты проведения указанного собрания, для чего заключить соответствующий договор с регистратором АО «Сервис-Реестр». В случае если лицом, зарегистрированным в реестре акционеров Общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является номинальный держатель акций, направить бюллетень и информацию (материалы), подлежащие предоставлению лицам имеющим право на участие в собрании, номинальному держателю акций в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью) в срок не позднее чем за 20 дней до даты проведения указанного собрания.
Установить, что лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, вправе направить (предоставить) заполненные бюллетени для голосования по следующему адресу: 107143, город Москва, Открытое шоссе, дом 13, строение 1.
Утвердить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 07 мая 2024 года.
По пятнадцатому вопросу повестки дня: «О кандидатуре аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» за 2024 финансовый год и определение размера оплаты аудиторских услуг».
Принято следующее решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» назначить ООО «АудитКонсалт» в качестве аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» за 2024 финансовый год, определить размер оплаты ее услуг в размере: 300 000 (Триста тысяч) рублей, НДС не облагается.
По шестнадцатому вопросу повестки дня: «Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества».
Принято следующее решение:
Утвердить принятые Советом директоров Общества проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 10.
По семнадцатому вопросу повестки дня: «Утверждение отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг за 12 месяцев 2023 года».
Принято следующее решение:
Утвердить отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг за 12 месяцев 2023 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.03.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.03.2024, Протокол № 4.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
- обыкновенные акции:
государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01055-A
дата государственной регистрации: 08.12.2003г.
ISIN: RU000A0JRY42; CFI: ESVXFR
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор М.В. Матушкин
3.2. Дата: 27.03.2024